Digitalizovaný onboarding, který šetří čas klientovi i poradci

přehledně, bezpečně a v souladu s předpisy EU.

Náš klientský portál zjednodušuje celý nástupní proces.

Od identifikace a vyplnění investičního dotazníku až po podepsání smluv a propojení s bankou – vše digitálně, bez zbytečné administrativy a v plném souladu s regulatorními požadavky.

Klíčové funkce:

• Intuitivní nahrání dokumentace: Klient snadno nahraje občanský průkaz, vstupní dotazník i další podklady – přehledně a bezpečně.
• Automatizovaný investiční dotazník: Online formulář vyhodnotí investiční zkušenosti, cíle a vztah k riziku. Výstupem je srozumitelný rizikový profil.
• Soulad s AML požadavky: Identifikace klienta, zjištění účelu obchodního vztahu, PEP screening a ověření původu prostředků – vše integrované přímo v portálu.
• Propojení s klientským účtem a bankou: Data a dokumenty se automaticky napojí na klientský profil. Volitelně lze doplnit propojení s bankou klienta přes API.
• Elektronický podpis a souhlas s GDPR: Podepisování dokumentů online včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle evropských pravidel.
• Kompletní auditní stopa a archivace: Záznamy o všech krocích a podepsaných dokumentech se bezpečně archivují v souladu s regulatorními požadavky.

Proč to funguje?

Zjednodušujeme komplexní proces na několik kliknutí. Klient nemusí řešit papíry ani hledat e-maily – vše má na jednom místě.
Vy máte zároveň jistotu, že vše proběhlo správně a v regulatorním rámci.

Chcete vědět, jak může onboarding klienta fungovat i u vás?

Stačí krátká schůzka. Ukážeme vám to na konkrétním příkladu.