Náš klientský portál zjednodušuje celý nástupní proces.
Od identifikace a vyplnění investičního dotazníku až po podepsání smluv a propojení s bankou – vše digitálně, bez zbytečné administrativy a v plném souladu s regulatorními požadavky.
Klíčové funkce:
- Intuitivní nahrání dokumentace: Klient snadno nahraje občanský průkaz, vstupní dotazník i další podklady – přehledně a bezpečně.
- Automatizovaný investiční dotazník: Online formulář vyhodnotí investiční zkušenosti, cíle a vztah k riziku. Výstupem je srozumitelný rizikový profil.
- Soulad s AML požadavky: Identifikace klienta, zjištění účelu obchodního vztahu, PEP screening a ověření původu prostředků – vše integrované přímo v portálu.
- Propojení s klientským účtem a bankou: Data a dokumenty se automaticky napojí na klientský profil. Volitelně lze doplnit propojení s bankou klienta přes API.
- Elektronický podpis a souhlas s GDPR: Podepisování dokumentů online včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle evropských pravidel.
- Kompletní auditní stopa a archivace: Záznamy o všech krocích a podepsaných dokumentech se bezpečně archivují v souladu s regulatorními požadavky.
Proč to funguje?
Zjednodušujeme komplexní proces na několik kliknutí. Klient nemusí řešit papíry ani hledat e-maily – vše má na jednom místě.
Vy máte zároveň jistotu, že vše proběhlo správně a v regulatorním rámci.
Chcete vědět, jak může onboarding klienta fungovat i u vás?
Stačí krátká schůzka. Ukážeme vám to na konkrétním příkladu.
